Servicios

Si busca potenciar sus inversiones y agregar valor productivo a empresas, ALD GLOBAL S.A. y ARASCO & AML Corp sera su aliado ideal de negocios y asistencia especializada.

Nuestros servicios abarcan

  • CONSULTORÍAS.
  • ASESORÍAS.
  • ENTRENAMIENTOS.
  • SISTEMATIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN, CONTROLES Y GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
  • BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO.

En ALD GLOBAL S.A. y ARASCO & AML Corp, estamos convencidos que nuestros clientes deben focalizarse en el “Core of Control” o Núcleo de Control de sus negocios, tanto en las etapas de nacimiento, como de mantenimiento, crecimiento y/o expansión.


Asistimos a nuestros clientes, atendiendo las necesidades particulares y/o específicas, a través de la atención personalizada de nuestro staff.

Nuestros servicios están enfocados a quienes deben cumplir con las regulaciones en materia de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, entre los que se encuentran:

  • Entidades bancarias y financieras.
  • Compañías de seguro.
  • Casas de cambio.
  • Sociedades y agencias de valores (Bolsas de Valores y Casas de Bolsa).
  • Sociedades de inversión; sociedades de mandato.
  • Administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación.
  • Cooperativas.
  • Personas (físicas o jurídicas) que explotan juegos de azar.
  • Inmobiliarias.
  • Organizaciones sin fines de lucro (OSL).
  • Casas de empeño.
  • Entidades gubernamentales.
  • Actividades y Profesiones No Financieras (Abogados, Contadores, Auditores, Escribanos o Notarios).
  • La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática.
  • Empresas que prestan servicios de envío/recepción de dinero (Remesadoras, Agentes o Corresponsales).
  • Las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales.
  • Y las demás designadas por las leyes vigentes.

Uno de los rasgos que distingue a ALD GLOBAL S.A. y ARASCO & AML Corp es el fuerte involucramiento de su Staff en la entrega de los servicios, asegurando un profundo nivel de compromiso y seguridad en los resultados.


Trabajamos junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención de LD/FT, otorgando confiabilidad a la información emitida por nuestros clientes.


Creemos que esta es la mejor forma a través de la cual podemos agregar valor a los servicios que prestamos.

Áreas de Cobertura contempladas

  • ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
  • PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  • ANÁLISIS FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE.
  • PREVENCIÓN DE FRAUDES Y PÉRDIDAS.
  • RIESGOS FINANCIEROS, CRÉDITO, OPERATIVO Y MERCADO.
  • GOBIERNO CORPORATIVO.