ALD GLOBAL S.A. desarrolla Asistencia Profesional Especializada en diseño e implementación de Estructura Operativa y Tecnológica, que los «Sujetos Obligados» o entidades, deben observar y cumplir en virtud a la legislación en materia de Prevención del Riesgo del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).

Trabajamos junto a nuestros clientes aportando experiencia y conocimiento profesional local e internacional para implementar mecanismos que logren maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y de control en la prevención de LD/FT, otorgando confiabilidad a la información emitida por nuestros clientes.

Mediante nuestra Alianza Estratégica con ARASCO & AML Corp nuestros servicios son atendidos por Expertos Multidisciplinarios de diversas áreas y reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.